MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A

DESCARGAR MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A

Lefebvre-El Derecho

La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT). Para ello se divide en tres partes diferenciadas: 1. la primera trata de la situación de los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales ante la problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; 2. la segunda sobre las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4 de septiembre de 2018 y con posterioridad a dicha fecha con la entrada en vigor de la transposición de la Cuarta Directiva con el Real Decreto-ley 11/2018; (Se aporta un esquema y flujo de las obligaciones administrativas, así como casos prácticos); 3. la tercera parte dedicada a la revisión externa por experto independiente de PBC-FT que puede resultar de interés como desarrollo profesional. Por tanto, una obra esencial para detectar las operaciones sospechosas de BC-FT, comprendiendo las fases del BC-FT y de cómo ha de aplicarse el enfoque basado en el riesgo (RBA) según dispone la normativa española sin olvidar el tratamiento penal del delito de BC/FT, haciendo referencia al delito fiscal. También se aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014), de especial interés por el elevado número de pequeños despachos existente, el régimen sancionador, que ha sufrido importantes modificaciones en las sanciones máximas previstas, y una referencia a las últimas actuaciones del SEPBLAC y de la Comisión.

 

Descargar MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A en PDF y EPUB

Descargar libro
Proximamente…

Comentarios

lin5

tengo problemas con el enlace del libro, alguien consiguio que funcione?

ana

yo si, hay que completar el formulario para que funcione... es un rollo pero por lo menos te ahorras comprarlo

lin5

al final lo logré, hay que registrarse con tus datos correctos, gracias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Editorial: FRANCIS LEFEBVRE Año de edición: 2018 Materia: Derecho financiero y tributario ISBN: 978-84-17544-44-7 Páginas: 300 Encuadernación: Rústica Idioma: Español

MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A de una manera totalmente comprensible y regalada.Este e-book es bastante penoso de encontrar pero aqui lo podras conseguir.Es un libro en formato digital bastante cautivador que seguro consigue auxiliar en tus meta, ya sea por pasatiempo, labor o otro interes. Está elaborado por  Lefebvre-El Derecho , un grandioso comediógrafo con muchos logros, que de manera segura consigue atraer tu atención para en el futuro deleitarte con más libro electronico del mismo prosista. MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A es un ebook singular, que te dara muchas horas de lectura mediante su inverosímil y completo contenido. Cada momento de este ebook te dara todo lo que exiges. Podras ver los comentarios de este libro en formato digital para determinar si tienes dudas acerca de si descargarlo o no, pese a que te propongo que lo hagas en este momento antes de que la descarga deje de estar activa. El ebook disfruta tanto de superioridad de igual modo que obstáculo. A su vez es inapelable discernir entre el lector (un máquina) electrónico con una memoria capaz de aglomerar millones de ebooks y el libro electronico en sí, que no es más que un archivo de computadora en un formato determinado MOBI, EPUB, PDF, etc.

Más libros con las mismas letras:

Más libros empezados por: M